إدارة الأمن الوطني تكشف عن معطيات جديدة في قضية “شبكة الذهب”

تونس ــ  الرأي الجديد

تولّت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالاحتفاظ بـ 6 متهمين جدد، في قضية الشبكة الإجرامية الخاصة بالمصوغ..

فحسب بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، تم الاحتفاظ بهؤلاء المتهمين (وهم حرفيو مصوغ بسوق الذهب بصفاقس) في “نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ”..

ووجّهت “الأبحاث” للمحتفظ بهم،تهم تتعلق بـ”تكوين وفاق قصد غسيل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي والتدليس ومسك واستعمال مدلس ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة بعد تعمدهم قبول عمولات مالية مقابل تفريطهم في حصصهم من كميات الذهب المسندة إليهم من قبل البنك المركزي لفائدة بقية المورطين في القضية”.

وتتمثل تفاصيل هذه القضية، في تمكن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من خلال نشاط عملياتي استعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ عمدت إلى انتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني.

وانتهت أعمال التقصي والاستعلامات، والمتابعات الميدانية، إلى الاحتفاظ بـ13 طرفا من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس، ومسك واستعمال مدلس، واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي”.

يذكر أنّه تم حجز ما يفوق عن 70 كغ من الذهب، و 4،5 كغ من الفضة مجهولي المصدر، ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار، و9 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار.

إضغط هنا لمزيد الأخبار