غسيل أموال
-
أهم الأحداث
قضية “إنستالينغو”: تهم تطال 41 شخصا.. وبطاقات إيداع ضد 14 متهما.. وهذا شريط التهم
سوسة ــ الرأي الجديد قال رضا بلحاج عمر، مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة، بأن دائرة الاتهام رفضت استئناف النيابة…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
وثيقة “مسرّبة” حول التحقيق مع إعلاميين وسياسيين ومسؤولين ونقابيين: محام يكشف …
تونس ــ الرأي الجديد تحدّث المحامي، نافع العريبي، على الوثيقة القضائية المسرّبة، والتي تتعلّق بفتح بحث تحقيقي ضدّ 25 شخصية،…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
لأول مرة منذ الثورة… بطاقة جلب دوليّة في حقّ صخر الماطري.. وهذه التهم الموجهة إليه
تونس ــ الرأي الجديد وجّه قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي، بطاقة جلب دوليّة في حقّ صهر الرئيس…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
الإطاحة بشبكة غسيل أموال في العاصمة وحجز 4 مليارات ونصف … التفاصيل
تونس ــ الرأي الجديد توفرت معلومات للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
كان يستعدّ لأداء مناسك العمرة… سليم الرياحي في قبضة “الإنتربول الدولي” بمطار دبي
تونس ــ الرأي الجديد أوقف رجل الأعمال، ورئيس “حزب الاتحاد الوطني الحر”، سليم الرياحي، في مطار دبي وهو بصدد الانتقال…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
اعتبرت أنّ سند إسناد بطاقة الإيداع انتفت: هيئة الدفاع عن نبيل القروي تطالب التحقيق بالإفراج عنه “سريعا وعاجلا”
تونس ــ الرأي الجديد طالبت هيئة الدفاع عن نبيل القروى، بالإفراج عن موكلها “لانتفاء جريمة غسيل الأموال في حقه”. وتولت الهيئة، في مؤتمر صحفي…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
غريب ومثير: أموال غير شرعية تزيد عن 5 آلاف مليار تتدفق على تونس… وخزائن الدولة لا تستوعبها
تونس ــ الرأي الجديد / سندس قالت دراسة جديدة، أن أزيد من حوالي نصف التدفّقات المالية بالعملة الأجنبية الواردة نقدا،…
أكمل القراءة »