هل تتراجع مؤسسة “غافي” عن تصنيف تونس في القائمة السوداء؟

تونس ــ الرأي الجديد
يؤدي وفد من فريق لمجموعة العمل المالي، “غافي”، اليوم الإثنين، زيارة إلى تونس تستغرق يومين (16 و17 سبتمبر2019).
وتهدف الزيارة إلى اتّخاذ قرار، بشأن انسحاب تونس من قائمة الدول الخاضعة لمراقبة هذه المجموعة.
وتأمل تونس، عند استكمال هذه الزيارة، الخروج نهائيا من هذه القائمة، وسيتمّ الكشف عن نتائج الزيارة يوم 17 سبتمبر 2019، ليقع الاعلان رسميا عن هذه النتائج في شهر أكتوبر 2019، خلال اجتماع الجمعية العامّة لمجموعة العمل المالي الدولي، “غافي”.
يذكر أن مؤسسة “غافي”، دولية مسؤولة عن مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق